秋霞福利电影 -第(573)章節

風險等級:
99% May harm your business future; Persons or entities that engage in transactions with this entity will be exposed to sanctions or subject to an enforcement action;

與這個實體合作意味著支持伊朗政權,政權恐怖主義活動& 大規模殺傷性武器的發展

狀態:
最高預警–因恐怖,大規模殺傷性武器和侵犯人權而被指定/制裁的實體

信息:
Jiaxiang Industry, based in Hong Kong is working with National Iranian Oil Comapny (NIOC);

The U.S. Department of State designated Jiaxiang Industry pursuant to E.O. 13846 in connection with significant transactions for the transport of petrochemical products from Iran, on or after November 5, 2018;

伊朗國家石油公司(NIOC)– an entity instrumental in Iran’s petroleum and petrochemical industries, which helps to finance Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) and its terrorist proxies. Iran’s petroleum and petrochemical industries are major sources of revenue for the Iranian regime and funds its malign activities throughout the Middle East;

卷入到:
核武器計劃

行業:
石油工業

Also Known As:
嘉祥實業香港有限公司
嘉祥實業有限公司香港
嘉祥實業有限公司

成立時間:
2014年1月15日

國家:
香港

商業注冊號:
2026412(香港)

顏色的原因:
» Added to the Specially Designated Nationals (SDN) list maintained by the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) on January 23, 2020 pursuant to Executive Order E.O 13846 for on or after November 5, 2018, having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of, NIOC, a person included on the List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons whose property and interests in property are blocked pursuant to E.O. 13599;


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IFMAT顏色指南

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我們排序實體who are connected with terrorist activities, in 兩個部分首先 冒險 第二按地理位置.
地理位置 divisions are divided into two fields, 黑名單灰色清單.
黑名單是所有公司,組織和人物的列表來自伊朗.
灰色清單 是伊朗邊界以外的所有公司,組織和人物的列表,和伊朗做生意。
我們通過以下方式確定實體的風險顏色 選擇, 每種顏色表示風險等級實體的(按降序排列)
 
熱門提醒
指定/批準/非法實體
 
高度警惕
與指定/批準/非法實體關聯的實體。
 
中度警報
過去因恐怖或非法活動/與大規模殺傷性武器有關/侵犯人權而受到制裁的實體。
 
風險提示
有問題的部門中的實體-由“最高預警”實體控制的部門。
 
一般警報
合法實體-我們無法確定某個實體是否完全綠色,這是由于伊朗經濟對我們而言不夠透明的事實。確定。
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